※ 가상자산(암호화폐)거래소 비즈니스에 영향에 대한 개인적인 생각정리 개요 특금법 2019.01 ~2020.02 국제자금세탁방지기구(FATF) 강령에 따라 한국이 자금세탁방지(AML), 테러자금조달금지(CFT)운영에 대한 상호평가를 받게 됨 국가 간 평가로 금융당국은 은행들에 엄중대비를 촉구하고, 시중은행들도 독립된 부서 신설과 시스템 개선, 인력 확충까지 기준에 맞추기 위한 준비를 진행중 2008년 최초 평가와 달리 이번 FATF 상호 평가는 제도가 있는지를 보는 평가에 그치지 않고 고객확인(CDD), 고액현금거래보고(CTR), 의심거래보고(STR) 등을 제대로 이행하고 있는지를 평가하는 상황이어서 은행들도 긴장감이 적지 않은 것으로 파악되고 있음 2019.07월 중 현지실사가 이루어지면 섹터 중 은행..
