암호화폐 이슈 스터디 - 특금법/거래소 지갑 운영 방식/암호화폐 포렌식
1. 가상자산사업자 신고 * 신고 요건 - ISMS (정보보호관리체계) - AML (자금세탁방지) - KYC (실명확인, 입출금 계정 개설 확인) - 대표 및 임원 금융관련 법규 위반 유무 2. 2021년 9월 25일 -> 특금법 시행 및 가상자산 사업자 신고기간 - 미신고 영업 시 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하 벌금 3. 추가사항 - 심사는 FIU(금융정보분석원) 담당, 신고 등록 되는 거래소는 아래 의무이행 항목이 부여 (자금세탁방지, 횡령방지, 해킹방지 의무) - 금융위는 FIU를 통해 주기적으로 암호화폐 거래소의 고객확인, 의심거래 보고, 내부통제기준 마련, 가상자산 이전시 정보제공 등 의무 위반여부를 검사하고 미 이행시 과태료 부과 및·영업정지 등 제재 4. 거래소 운영 관련 - 고객 거래..